При Банке Российской Федерации сделана экспериментальная группа из наибольших российских банковских компаний, на коих будет отрабатываться механизм борьбы с субсидированием терроризма, пишет "Коммерсантъ".
Власти выработали 3 критерия операций, имеющих показатели субсидирования терроризма, которые будут подвергаться твёрдому надзору. Первая – ее черта, другими словами само избрание платежа: например, подозрение могут вызывать приобретение лекарств и товаров для интенсивного отдыха.
Вторая – черта самого заказчика, в частности: его поведенческие и общественные показатели. Третья – осуществление операций на местностях с повышенной террористической активностью.
Подозрительной операция считается лишь по совокупности всех трех показателей. Цель – распознать боевиков, радикальные и вербовочные центры, и компании, оказывающие содействие террористам.
На первом, экспериментальном периоде подозрительным заказчикам угрожает только повышенное внимание со стороны компетентных органов. Что делать в последующем, решат сами банки. Как поэтому будет работать система, станет понятно после выхода официальных рекомендаций ЦБ банкам по результатам опыта.
Прочтите дополнительно нужный материал в области юристи. Это может быть станет познавательно.
No comments:
Post a Comment