Наибольшему банку Германии Deutsche Bank в 2016 году угрожают многомиллиардные затраты на судебные слушания и пени. Как пишет газета Deutsche Welle, банк отложил 5,2 млрд евро на улаживание правовых скандалов.
Нарушение санкций против РФ и подозрительные сделки в столичном офисе банка
Осенью 2015 года Deutsche Bank начал внутреннее следствие, из-за которого были распознаны важные нарушения политики банка, и вдобавок недостатки в системе надзора.
После того, как стало небеизвестно о нарушениях, ревизией деятельности компании занялись денежные регуляторы США и Германии. Например, Минюст США и департамент денежных услуг Нью-Йорка, кроме исследования подозрительных транзакций на миллиарды американских долларов, начали следствие относительно вероятного нарушения антироссийских санкций. Объектом ревизии стали так именуемые "зеркальные" сделки, в ходе коих российские заказчики приобретали через столичное подразделение банка деривативы за рубли и через секунды реализовывали аналогичные бумаги, например за доллары США, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. По версии Министерства Юстиции США, посредством этих транзакций имел возможность прикрываться вывод средств из Российской Федерации.
Объем сделок, привёдших к у регуляторов, был оценен в $10 млрд.
Раньше сообщалось, что средства на вызывающих большие сомнения банковских счетах имели возможность принадлежать предпринимателям Аркадию и Борису Ротенбергам, коих полагают приближенными к главе государства Российской Федерации Владимиру Путину. В документах дела кроме того фигурирует "Промсбербанк", чья разрешение была отозвана весной прошлого года (в совет директоров банка входил двоюродный брат главы РФ Игорь Путин).
В последних числах Октября 2015 года поступила информация, что Deutsche Bank заплатит американским регуляторам $200 млн в рамках урегулирования дела о нарушении антироссийских санкций.
Махинации с межбанковскими ставками кредитования
Дело о манипуляциях межбанковскими ставками Libor, Euribor и Tibor стало громчайшим корпоративным скандалом в настоящее время. Было обнаружено, что работники финорганизации в 2005-2009 годах вступали в заговор и намеренно информировали фальшивую данные о размере ставок, устанавливающих проценты межбанковских кредитов, в целях личного обогащения. Так, иным банкам и их заказчикам был нанесен важный вред.
Раньше регуляторы в Соединенных Штатах Америки и Англии обязали Deutsche Bank уплатить в общем итоге $2,5 млрд за махинации на денежном рынке. Помимо этого, Европейский союз наложил штраф на банк на 725 млн евро.
Но на этом неприятности Deutsche Bank в рамках данного дела не закончились. Сейчас оплаты компенсаций от банка добивается множество компаний и частных лиц.
Дача